Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3, ПАО «Лианозовский ОГК».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07 июня 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Лианозовский ОГК» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Лианозовский ОГК» сроком до третьего годового общего собрания акционеров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Лианозовский ОГК».
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
7. Избрание нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ПАО «Лианозовский ОГК» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», по адресу: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие часы, а именно с 10:00 до 14:00.
2.9. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9; CFI: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение принято Советом директоров 02.05.2023 г., Протокол № СД-4/23 от 04.05.2023 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 04.05.2023 г. М.П.